ابوظبی، 29 اوت 2026 (WAM) — بانک مرکزی امارات متحده عربی بیانیه‌ای را که روز گذشته از سوی مقامات آمریکایی منتشر شد و در آن اعمال اقدام ویژه در مورد شعب بانک مصر در امارات، به عنوان مؤسسه مالی فعال خارج از ایالات متحده که نگرانی اصلی در زمینه پولشویی محسوب می‌شود، پیشنهاد شده بود، بررسی کرد. بانک مرکزی مایل است بر موارد زیر تأکید کند:

1- شعب بانک مصر که در امارات فعالیت می‌کنند، تابع قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در امارات هستند.

2- بانک مرکزی از بانک‌های دارای مجوز در امارات انتظار دارد نظام مالی کشور را در معرض ریسک‌های اعتباری و شهرت قرار ندهند، به قوانین و مقررات کشورهایی که از مؤسسات مالی آن‌ها برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود احترام بگذارند و از زیرساخت مالی پیشرفته امارات سوءاستفاده نکنند.

3- بانک مرکزی به‌طور دوره‌ای رویه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را در بانک‌های فعال در امارات بررسی می‌کند، اثربخشی سامانه‌های غربالگری تحریم‌ها و سایر سامانه‌ها را راستی‌آزمایی می‌کند و از بانک‌ها می‌خواهد این رویه‌ها و سامانه‌ها را مطابق با الزامات قوانین و مقررات جاری تقویت کنند.

4- در خصوص شعب بانک مصر در امارات، بانک مرکزی تصمیم گرفته است بازرسی ویژه و فوری انجام دهد که شامل بررسی حقوقی-قضایی و بازنگری عمیق گذشته‌نگر برای دوره مورد اشاره در بیانیه مقامات آمریکایی است و بر تراکنش‌های بانکی شرکت‌های نام‌برده در آن بیانیه تمرکز خواهد داشت.

5- بانک مرکزی هم‌اکنون در حال بررسی گزینه‌های موجود درباره وضعیت این بانک است، در صورتی که پس از تکمیل رویه‌ها بر اساس قوانین ایالات متحده، اعمال اقدام ویژه علیه آن تصویب شود. تصمیم مناسب در این زمینه در زمان مقتضی و با در نظر گرفتن تعهدات بانک در قبال مشتریانش در امارات اتخاذ خواهد شد.

(منبع: WAM.ae)