ABU DABI, 29 de agosto de 2026 (WAM) — El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos examinó el comunicado emitido ayer por las autoridades de Estados Unidos en el que se propone una medida especial respecto de las sucursales de Banque Misr en los EAU, como institución financiera que opera fuera de Estados Unidos y que suscita una preocupación principal en materia de blanqueo de capitales. El Banco Central desea subrayar lo siguiente:

1- Las sucursales de Banque Misr que operan en los EAU están sujetas a las leyes y los reglamentos vigentes en el país.

2- El Banco Central espera que los bancos autorizados en los EAU no expongan el sistema financiero del país a riesgos reputacionales, respeten las leyes y los reglamentos de los países cuyas instituciones financieras se utilizan para realizar operaciones y no hagan un uso indebido de la avanzada infraestructura financiera de los EAU.

3- El Banco Central examina periódicamente los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (AML/CFT) en los bancos que operan en los EAU, verifica la eficacia de los sistemas de cribado de sanciones y demás sistemas, y exige a los bancos que refuercen dichos procedimientos y sistemas conforme a los requisitos de la normativa aplicable.

4- En relación con las sucursales de Banque Misr en los EAU, el Banco Central ha decidido llevar a cabo una inspección especial y urgente que incluye una revisión retrospectiva forense y en profundidad del periodo señalado en el comunicado de las autoridades estadounidenses, con especial atención a las operaciones bancarias de las empresas mencionadas en dicho comunicado.

5- El Banco Central estudia actualmente las opciones disponibles sobre la situación del banco en caso de que se decida imponerle la medida especial una vez concluidos los procedimientos previstos en la legislación estadounidense. La decisión correspondiente se adoptará en su momento, teniendo en cuenta las obligaciones del banco con sus clientes en los EAU.

(Fuente: WAM.ae)