АБУ-ДАБИ, 29 августа 2026 года (WAM) — Центральный банк ОАЭ изучил опубликованное накануне заявление властей США о предложении применить специальную меру в отношении филиалов Banque Misr в ОАЭ как финансового учреждения, действующего за пределами Соединённых Штатов и вызывающего серьёзную озабоченность в связи с отмыванием денег. Центральный банк считает необходимым подчеркнуть следующее:

1- Филиалы Banque Misr, работающие в ОАЭ, подчиняются законам и нормативным актам, действующим в ОАЭ.

2- Центральный банк ожидает, что лицензированные в ОАЭ банки не будут подвергать финансовую систему страны репутационным рискам, будут соблюдать законы и нормативные акты государств, финансовые институты которых используются при проведении операций, и не будут злоупотреблять передовой финансовой инфраструктурой ОАЭ.

3- Центральный банк регулярно проверяет процедуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в банках, работающих в ОАЭ, оценивает эффективность систем скрининга санкций и иных систем и требует от банков совершенствовать эти процедуры и системы в соответствии с требованиями применимого законодательства.

4- В отношении филиалов Banque Misr в ОАЭ Центральный банк принял решение провести специальную и безотлагательную проверку, включающую форензик-анализ и углублённый ретроспективный обзор за период, указанный в заявлении властей США, с акцентом на банковские операции компаний, упомянутых в этом заявлении.

5- В настоящее время Центральный банк изучает имеющиеся варианты действий в отношении статуса банка на случай, если после завершения процедур в соответствии с законодательством США будет принято решение о применении к нему специальной меры. Соответствующее решение будет принято в надлежащее время с учётом обязательств банка перед его клиентами в ОАЭ.

(Источник: WAM.ae)