La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a ordonné un examen spécial et urgent des agences de Banque Misr dans le pays. Cette démarche intervient au lendemain d'une proposition des autorités américaines visant l'établissement égyptien, soupçonné de présenter un risque de blanchiment d'argent.

Le 28 août, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), rattaché au département américain du Trésor, a proposé une règle qui priverait la succursale émiratie de Banque Misr de son accès aux services de banque correspondante auprès des institutions financières américaines. La proposition s'inscrit dans le cadre d'Operation Economic Outcast, une initiative que le Trésor américain rattache aux efforts visant les réseaux financiers de l'Iran.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le département poursuivait son action pour fermer les points d'accès économiques liés à l'Iran, qualifiant la mesure visant la succursale émiratie de Banque Misr de première étape d'un effort de responsabilisation plus large.

Dans un communiqué, la CBUAE a indiqué avoir examiné l'avis émis par les autorités américaines, qui désigne les agences émiraties de Banque Misr comme un établissement financier présentant une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et opérant en dehors des États-Unis.

Le régulateur a précisé que les agences émiraties de Banque Misr demeurent soumises aux lois et règlements en vigueur dans le pays. Il a ajouté que les banques agréées aux Émirats sont tenues de ne pas exposer le système financier national à un risque de réputation et qu'elles doivent respecter les lois des pays dont elles utilisent les institutions financières pour effectuer leurs transactions.

(Source : Lovin Dubai)