El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) ha ordenado una revisión especial y urgente de las sucursales de Banque Misr en el país. La decisión se produjo un día después de que las autoridades estadounidenses propusieran una medida contra la entidad egipcia por considerar que representa un riesgo de blanqueo de capitales.

El 28 de agosto, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, propuso una norma que revocaría el acceso de la sucursal emiratí de Banque Misr a los servicios de banca corresponsal de las instituciones financieras estadounidenses. La propuesta se enmarca en Operation Economic Outcast, una iniciativa que el Tesoro estadounidense ha vinculado a las acciones dirigidas contra las redes financieras de Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el departamento continúa su labor para cortar los puntos de acceso económico vinculados a Irán y describió la actuación contra la sucursal emiratí de Banque Misr como un primer paso dentro de un esfuerzo más amplio de rendición de cuentas.

En un comunicado, el CBUAE señaló que había examinado la notificación emitida por las autoridades estadounidenses, que identifica a las sucursales emiratíes de Banque Misr como una institución financiera de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales que opera fuera de Estados Unidos.

El regulador indicó que las sucursales emiratíes de Banque Misr siguen sujetas a las leyes y normativas vigentes en el país. Añadió que se espera que los bancos autorizados en los Emiratos no expongan el sistema financiero del país a riesgos reputacionales y que las entidades deben cumplir las leyes de los países cuyas instituciones financieras utilizan para realizar sus operaciones.

(Fuente: Lovin Dubai)