Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (CBUAE), Banque Misr'in ülkedeki şubelerinde özel ve acil bir inceleme yapılması talimatını verdi. Adım, ABD makamlarının Mısırlı bankanın kara para aklama riski oluşturduğu endişesiyle bankaya yönelik bir tedbir önermesinden bir gün sonra atıldı.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), 28 Ağustos'ta Banque Misr'in BAE şubesinin ABD'li finans kuruluşlarına muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerisi sundu. Öneri, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'ın finansal ağlarını hedef alan çalışmalarla ilişkilendirdiği Operation Economic Outcast kapsamında yer alıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bakanlığın İran'a bağlı ekonomik erişim noktalarını kesme yönündeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Banque Misr'in BAE şubesine yönelik adımı daha geniş bir hesap sorma sürecinin ilk aşaması olarak nitelendirdi.

CBUAE yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Banque Misr'in BAE şubelerini, Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren ve birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir finans kuruluşu olarak tanımlayan bildirimini incelediğini duyurdu.

Düzenleyici kurum, Banque Misr'in BAE şubelerinin ülkede yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere tabi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca, BAE'de lisanslı bankaların ülkenin finansal sistemini itibar riskine maruz bırakmamasının beklendiği ve bankaların, işlemlerini gerçekleştirmek için kullandıkları finans kuruluşlarının bulunduğu ülkelerin yasalarına uymak zorunda olduğu vurgulandı.

(Kaynak: Lovin Dubai)