संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक (CBUAE) ने देश में बैंक मिस्र (Banque Misr) की शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मिस्र के इस बैंक के खिलाफ प्रस्तावित उपाय के एक दिन बाद उठाया गया, जिसमें आशंका जताई गई थी कि बैंक मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम पैदा करता है।

28 अगस्त को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) ने एक नियम प्रस्तावित किया, जिसके तहत बैंक मिस्र की यूएई शाखा की अमेरिकी वित्तीय संस्थानों तक संवाददाता बैंकिंग पहुंच रद्द कर दी जाएगी। यह प्रस्ताव Operation Economic Outcast के अंतर्गत आता है, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने वाले प्रयासों से जोड़ा है।

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि विभाग ईरान से जुड़े आर्थिक पहुंच बिंदुओं को समाप्त करने का काम जारी रखे हुए है। उन्होंने बैंक मिस्र की यूएई शाखा के खिलाफ की गई कार्रवाई को जवाबदेही तय करने के एक व्यापक प्रयास का पहला चरण बताया।

एक बयान में CBUAE ने कहा कि उसने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी उस नोटिस की समीक्षा की है, जिसमें बैंक मिस्र की यूएई शाखाओं को अमेरिका के बाहर संचालित होने वाली और मनी लॉन्ड्रिंग की प्राथमिक चिंता वाली वित्तीय संस्था के रूप में चिह्नित किया गया है।

नियामक ने कहा कि बैंक मिस्र की यूएई शाखाएं देश में लागू कानूनों और नियमों के अधीन बनी हुई हैं। उसने यह भी कहा कि यूएई में लाइसेंस प्राप्त बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे देश की वित्तीय प्रणाली को प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम में न डालें, और बैंकों को उन देशों के कानूनों का पालन करना होगा जिनके वित्तीय संस्थानों का उपयोग वे लेनदेन करने के लिए करते हैं।

(स्रोत: Lovin Dubai)