پلیس دبی شش مظنون را در یک پرونده کلاهبرداری رمزارزی به ارزش Dh2.6 میلیون بازداشت کرده است؛ پرونده‌ای که در آن قربانی از طریق یک صرافی بدون مجوز به معامله ارز دیجیتال کشانده شد. خسارت‌ها شامل Dh2 میلیون پول نقد و Dh600,000 رمزارز بوده است.

به گفته پلیس، قربانی برای خرید رمزارز با مبلغ زیادی پول نقد به این صرافی بدون مجوز مراجعه کرد و در آنجا با چند نفر دیدار کرد که بعدها مشخص شد اعضای شبکه کلاهبرداری هستند. قربانی دارایی‌های مجازی را به کیف پول‌های غیرمتمرکزی منتقل کرد که برای پنهان کردن هویت صاحبانشان طراحی شده‌اند و پس از آن مظنونان پول نقد را برداشتند و گریختند.

پس از ثبت گزارش، اداره کل تحقیقات جنایی دو عملیات موازی انجام داد: کار میدانی برای جمع‌آوری شواهد و شناسایی مظنونان، و تلاشی فنی که در آن متخصصان با استفاده از تحلیل بلاک‌چین، دارایی‌های مسروقه را در چندین کیف پول ردیابی کردند. پلیس اعلام کرد که مظنونان در زمانی بی‌سابقه شناسایی و بازداشت شدند و دارایی‌های مسروقه پیش از آنکه منتقل یا واگذار شوند، تأمین شدند.

پلیس دبی از ساکنان خواست معاملات رمزارزی را از طریق دلالان ناشناس یا صرافی‌های بدون مجوز، به‌ویژه آنهایی که بازدهی غیرمعمول بالایی را وعده می‌دهند، انجام ندهند و پیش از هر معامله، وضعیت قانونی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را بررسی کنند. پلیس همچنین نسبت به معاملات نقدی رمزارز با دلالان تأییدنشده هشدار داد.

(منبع: Khaleej Times)