ABU DHABI, 29. August 2026 (WAM) — Die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate hat die gestern von den US-Behörden veröffentlichte Erklärung geprüft, die eine Sondermaßnahme gegenüber den VAE-Filialen der Banque Misr als einem außerhalb der Vereinigten Staaten tätigen Finanzinstitut mit vorrangigen Geldwäschebedenken vorschlägt. Die Zentralbank möchte Folgendes hervorheben:

1- Die in den VAE tätigen Filialen der Banque Misr unterliegen den in den VAE geltenden Gesetzen und Vorschriften.

2- Die Zentralbank erwartet von den in den VAE lizenzierten Banken, das Finanzsystem der VAE keinen Reputationsrisiken auszusetzen, die Gesetze und Vorschriften jener Länder zu achten, deren Finanzinstitute zur Abwicklung von Transaktionen genutzt werden, und die fortschrittliche Finanzinfrastruktur der VAE nicht zu missbrauchen.

3- Die Zentralbank prüft regelmäßig die Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) bei den in den VAE tätigen Banken, überprüft die Wirksamkeit der Sanktions-Screening-Systeme und weiterer Systeme und verlangt von den Banken, diese Verfahren und Systeme im Einklang mit den Anforderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften zu verbessern.

4- Für die VAE-Filialen der Banque Misr hat die Zentralbank beschlossen, eine besondere und dringliche Prüfung durchzuführen, die eine forensische beziehungsweise vertiefte rückwirkende Untersuchung des in der Erklärung der US-Behörden genannten Zeitraums umfasst, mit Schwerpunkt auf den Banktransaktionen der in der Erklärung genannten Unternehmen.

5- Die Zentralbank prüft derzeit die verfügbaren Optionen hinsichtlich des Status der Bank für den Fall, dass nach Abschluss der Verfahren nach US-Recht die Verhängung der Sondermaßnahme beschlossen wird. Die entsprechende Entscheidung wird zu gegebener Zeit getroffen, wobei die Verpflichtungen der Bank gegenüber ihren Kunden in den VAE berücksichtigt werden.

(Quelle: WAM.ae)