Центральный банк Объединённых Арабских Эмиратов (CBUAE) распорядился провести специальную и срочную проверку отделений Banque Misr в стране. Этот шаг последовал через день после того, как власти США предложили меру в отношении египетского банка на фоне опасений, что он представляет риск отмывания денег.

28 августа Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США предложила правило, которое лишит филиал Banque Misr в ОАЭ доступа к корреспондентским банковским услугам американских финансовых учреждений. Предложение выдвинуто в рамках Operation Economic Outcast — инициативы, которую Минфин США связывает с усилиями против финансовых сетей Ирана.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ведомство продолжает работу по перекрытию связанных с Ираном точек доступа к экономике, назвав меры в отношении филиала Banque Misr в ОАЭ первым шагом в рамках более широкой кампании по привлечению к ответственности.

В заявлении CBUAE говорится, что регулятор изучил уведомление американских властей, в котором отделения Banque Misr в ОАЭ определены как финансовое учреждение, вызывающее первоочередную обеспокоенность в связи с отмыванием денег и действующее за пределами Соединённых Штатов.

Регулятор отметил, что отделения Banque Misr в ОАЭ по-прежнему подпадают под действие законов и нормативных актов, действующих в стране. Он добавил, что от банков, имеющих лицензию в ОАЭ, ожидается, что они не будут подвергать финансовую систему страны репутационным рискам, и что кредитные организации обязаны соблюдать законы государств, чьи финансовые учреждения они используют для проведения операций.

(Источник: Lovin Dubai)