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यूएई के केंद्रीय बैंक (CBUAE) ने देश में Banque Misr की शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इससे एक दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने इस आशंका के चलते मिस्र के इस बैंक के विरुद्ध एक उपाय प्रस्तावित किया था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम पैदा करता है।
28 अगस्त को अमेरिकी वित्त विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने एक नियम प्रस्तावित किया, जो Banque Misr की यूएई शाखा की अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के साथ संवाददाता बैंकिंग पहुंच को रद्द कर देगा। यह कदम Operation Economic Outcast के तहत उठाया गया है, जो एक ऐसी पहल है जिसे अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के वित्तीय नेटवर्क को लक्षित करने वाले प्रयासों से जोड़ा है।
अमेरिकी वित्त मंत्री Scott Bessent ने कहा कि विभाग ईरान से जुड़े आर्थिक पहुंच बिंदुओं को समाप्त करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है, और उन्होंने Banque Misr की यूएई शाखा के विरुद्ध की गई कार्रवाई को एक व्यापक जवाबदेही प्रयास का पहला चरण बताया।
CBUAE ने एक बयान में कहा कि उसने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जारी उस सूचना की समीक्षा की है, जिसमें Banque Misr की यूएई शाखाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर संचालित होने वाली, मनी लॉन्ड्रिंग की प्राथमिक चिंता वाली वित्तीय संस्था के रूप में चिह्नित किया गया है।
नियामक ने कहा कि Banque Misr की यूएई शाखाएं देश में लागू कानूनों और नियमों के अधीन बनी हुई हैं। उसने आगे कहा कि यूएई में लाइसेंस प्राप्त बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे देश की वित्तीय प्रणाली को प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम में न डालें, और बैंकों को उन देशों के कानूनों का पालन करना होगा जिनके वित्तीय संस्थानों का उपयोग वे लेनदेन करने के लिए करते हैं।
(स्रोत: Lovin Dubai)