BAE Merkez Bankası (CBUAE), ABD makamlarının Mısır bankasının kara para aklama riski oluşturduğu endişesiyle bankaya yönelik bir tedbir önermesinden bir gün sonra, Banque Misr'in ülkedeki şubelerinde özel ve acil bir inceleme yapılmasını emretti.

28 Ağustos'ta ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Banque Misr'in BAE şubesinin ABD finans kuruluşlarıyla olan muhabir bankacılık erişimini iptal edecek bir kural önerisi sundu. Bu adım, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'ın finansal ağlarını hedef alan çalışmalarla ilişkilendirdiği Operation Economic Outcast kapsamında atıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bakanlığın İran ile bağlantılı ekonomik erişim noktalarını kesmeye yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirterek, Banque Misr'in BAE şubesine yönelik işlemi daha geniş kapsamlı bir hesap sorma çabasının ilk adımı olarak nitelendirdi.

CBUAE yaptığı açıklamada, ABD makamlarının Banque Misr'in BAE şubelerini Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren ve birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir finans kuruluşu olarak tanımlayan bildirimini incelediğini bildirdi.

Düzenleyici kurum, Banque Misr'in BAE şubelerinin ülkede yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere tabi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Açıklamada ayrıca, BAE'de lisanslı bankaların ülkenin finansal sistemini itibar riskine maruz bırakmamasının beklendiği ve bankaların, işlemlerini gerçekleştirmek için kullandıkları finans kuruluşlarının bulunduğu ülkelerin kanunlarına uyması gerektiği kaydedildi.

(Kaynak: Lovin Dubai)