ABU DABİ, 29 Ağustos 2026 (WAM) — BAE Merkez Bankası, ABD makamlarının dün yayımladığı ve Banque Misr'ın BAE şubelerinin, Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren ve birincil kara para aklama endişesi taşıyan bir finansal kuruluş olarak değerlendirilmesine yönelik özel tedbir önerisini içeren açıklamasını inceledi. Merkez Bankası şu hususların altını çizmek istemektedir:

1- Banque Misr'ın BAE'de faaliyet gösteren şubeleri, BAE'de yürürlükte olan kanun ve düzenlemelere tabidir.

2- Merkez Bankası, BAE'de lisanslı bankaların ülkenin finansal sistemini itibar risklerine maruz bırakmamasını, işlemlerin gerçekleştirilmesinde finansal kuruluşları kullanılan ülkelerin kanun ve düzenlemelerine saygı göstermesini ve BAE'nin gelişmiş finansal altyapısını kötüye kullanmamasını beklemektedir.

3- Merkez Bankası, BAE'de faaliyet gösteren bankalarda Kara Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (AML/CFT) prosedürlerini düzenli olarak denetlemekte, yaptırım tarama sistemlerinin ve diğer sistemlerin etkinliğini doğrulamakta ve bankalardan bu prosedür ve sistemleri yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin gerekliliklerine uygun şekilde güçlendirmelerini talep etmektedir.

4- Merkez Bankası, Banque Misr'ın BAE'deki şubeleri için, ABD makamlarının yayımladığı açıklamada atıf yapılan dönemi kapsayan adli/derinlemesine geriye dönük incelemeyi de içeren özel ve acil bir denetim yürütme kararı almıştır. Denetimde, açıklamada adı geçen şirketlerin bankacılık işlemlerine odaklanılacaktır.

5- Merkez Bankası, ABD kanunlarına uygun prosedürlerin tamamlanmasının ardından bankaya yönelik özel tedbirin uygulanmasına karar verilmesi ihtimaline karşı, bankanın statüsüne ilişkin mevcut seçenekleri incelemektedir. Bu konudaki uygun karar, bankanın BAE'deki müşterilerine karşı yükümlülükleri de dikkate alınarak zamanı geldiğinde alınacaktır.

(Kaynak: WAM.ae)