La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a ordonné un examen spécial et urgent des agences de Banque Misr dans le pays, au lendemain d'une mesure proposée par les autorités américaines à l'encontre de la banque égyptienne, en raison de craintes qu'elle ne présente un risque de blanchiment de capitaux.

Le 28 août, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), rattaché au département du Trésor des États-Unis, a proposé une règle qui supprimerait l'accès de la succursale émiratie de Banque Misr aux relations de correspondance bancaire avec les institutions financières américaines. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'Operation Economic Outcast, une initiative que le Trésor américain a rattachée à ses efforts visant les réseaux financiers de l'Iran.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a déclaré que le département poursuivait ses efforts pour couper les points d'accès économiques liés à l'Iran, qualifiant l'action visant la succursale émiratie de Banque Misr de première étape d'un effort de responsabilisation plus large.

Dans un communiqué, la CBUAE a indiqué avoir examiné l'avis émis par les autorités américaines désignant les agences émiraties de Banque Misr comme un établissement financier suscitant une préoccupation majeure en matière de blanchiment de capitaux et opérant hors des États-Unis.

Le régulateur a précisé que les agences émiraties de Banque Misr restent soumises aux lois et réglementations en vigueur dans le pays. Il a ajouté que les banques agréées aux Émirats arabes unis sont tenues de ne pas exposer le système financier du pays à un risque réputationnel, et que les établissements de crédit doivent se conformer aux lois des pays dont ils utilisent les institutions financières pour effectuer leurs transactions.

(Source : Lovin Dubai)