پلیس دبی دو مظنون را در پرونده‌های کلاهبرداری تلفنی به ارزش ۱۱٫۸ میلیون درهم دستگیر کرد. مرکز مبارزه با کلاهبرداری این مظنونان را بازداشت کرد؛ آنان متهم‌اند به قربانیان گفته بودند نامشان در پرونده‌ها و دعاوی خارج از امارات متحده عربی مطرح شده است.

سپس قربانیان را به پیامدهای قانونی تهدید می‌کردند و از آنان می‌خواستند پول را از حساب‌های بانکی خود به حساب‌هایی در خارج از کشور منتقل کنند و ادعا می‌کردند این وجوه بررسی و پس از تأیید مشروعیت، بازگردانده خواهد شد.

تحقیقات نشان داد هنگامی که قربانیان مبلغ کافی منتقل نمی‌کردند، مظنونان شیوه‌های خود را تشدید می‌کردند. در برخی موارد، آنان ظاهراً از قربانیان خواسته بودند جواهرات طلای خود را بفروشند و عواید آن را منتقل کنند، با این ادعا که مبالغ ارسال‌شده قبلی برای تکمیل روند به‌اصطلاح راستی‌آزمایی کافی نبوده است.

همچنین از برخی قربانیان خواسته بودند اتاق هتل رزرو کنند و تا دریافت تأییدیه مبنی بر عدم دخالتشان در پرونده‌های ادعایی، ارتباط خود را با دیگران قطع کنند.

هدف از این اقدامات منزوی کردن قربانیان و حفظ کنترل بر آنان در طول ادامه کلاهبرداری بود.

پلیس دبی پس از دریافت گزارش‌ها، یک گروه ویژه برای تحلیل داده‌ها و ردیابی جابه‌جایی وجوه تشکیل داد.

بازپرسان دو نفر را شناسایی کردند که ظاهراً با قربانیان در تماس بوده و آنان را فریب می‌دادند. مقامات سپس این دو را دستگیر و اقدامات قانونی علیه آنان را آغاز کردند.

(منبع: خلیج تایمز)