El Banco Central de los EAU (CBUAE) ha ordenado un examen especial y urgente de las sucursales de Banque Misr en el país, un día después de que las autoridades estadounidenses propusieran una medida contra la entidad egipcia ante la preocupación de que represente un riesgo de blanqueo de capitales.

El 28 de agosto, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que revocaría el acceso de la sucursal de Banque Misr en los EAU a las relaciones de banca corresponsal con instituciones financieras estadounidenses. La medida se enmarca en la Operation Economic Outcast, una iniciativa que el Tesoro estadounidense ha vinculado a sus esfuerzos dirigidos contra las redes financieras de Irán.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el departamento continúa sus esfuerzos para cortar los puntos de acceso económico vinculados a Irán, y describió la acción contra la sucursal emiratí de Banque Misr como un primer paso dentro de un esfuerzo más amplio de rendición de cuentas.

En un comunicado, el CBUAE señaló que había revisado la notificación emitida por las autoridades estadounidenses que identifica a las sucursales de Banque Misr en los EAU como una institución financiera de preocupación primordial en materia de blanqueo de capitales que opera fuera de Estados Unidos.

El regulador indicó que las sucursales de Banque Misr en los EAU siguen sujetas a las leyes y normativas vigentes en el país. Añadió que se espera que los bancos con licencia en los EAU no expongan el sistema financiero del país a riesgos reputacionales, y que las entidades deben cumplir las leyes de los países cuyas instituciones financieras utilizan para realizar sus operaciones.

(Fuente: Lovin Dubai)