आबू धाबी, 29 अगस्त 2026 (WAM) — यूएई के केंद्रीय बैंक ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कल जारी उस बयान की समीक्षा की, जिसमें बैंक मिस्र (Banque Misr) की यूएई शाखाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर संचालित ऐसी वित्तीय संस्था मानते हुए, जो मनी लॉन्ड्रिंग की दृष्टि से प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष उपाय लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित बिंदुओं पर बल देना चाहता है:

1- यूएई में संचालित बैंक मिस्र की शाखाएं यूएई में प्रवर्तनीय कानूनों और नियमों के अधीन हैं।

2- केंद्रीय बैंक यूएई में लाइसेंस प्राप्त बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे यूएई की वित्तीय प्रणाली को प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों में न डालें, उन देशों के कानूनों और नियमों का सम्मान करें जिनकी वित्तीय संस्थाओं का उपयोग लेनदेन के संचालन में किया जाता है, तथा यूएई के उन्नत वित्तीय बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग न करें।

3- केंद्रीय बैंक यूएई में कार्यरत बैंकों में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (AML/CFT) संबंधी प्रक्रियाओं की समय-समय पर जांच करता है, प्रतिबंध स्क्रीनिंग तथा अन्य प्रणालियों की प्रभावशीलता को सत्यापित करता है, और बैंकों से अपेक्षा करता है कि वे लागू कानूनों एवं नियमों की आवश्यकताओं के अनुरूप इन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुदृढ़ करें।

4- यूएई में बैंक मिस्र की शाखाओं के संबंध में, केंद्रीय बैंक ने एक विशेष और तत्काल जांच कराने का निर्णय लिया है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के बयान में उल्लिखित अवधि को कवर करने वाली फोरेंसिक एवं गहन पूर्वव्यापी समीक्षा शामिल होगी, तथा जिसमें बयान में उल्लिखित कंपनियों के बैंकिंग लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5- केंद्रीय बैंक इस समय बैंक की स्थिति के संबंध में उपलब्ध विकल्पों का अध्ययन कर रहा है, यदि अमेरिकी कानूनों के अनुसार प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उसके विरुद्ध विशेष उपाय लागू करने का निर्णय लिया जाता है। इस संबंध में उपयुक्त निर्णय यथासमय लिया जाएगा, जिसमें यूएई में अपने ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों को ध्यान में रखा जाएगा।

(स्रोत: WAM.ae)