Центральный банк ОАЭ (CBUAE) распорядился провести специальную и срочную проверку отделений Banque Misr в стране через день после того, как власти США предложили меру в отношении египетского банка из-за опасений, что он представляет риск отмывания денег.

28 августа Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое лишит филиал Banque Misr в ОАЭ доступа к корреспондентским банковским отношениям с финансовыми учреждениями США. Этот шаг предпринят в рамках Operation Economic Outcast — инициативы, которую Министерство финансов США связывает с усилиями, направленными против финансовых сетей Ирана.

Министр финансов США Scott Bessent заявил, что ведомство продолжает работу по перекрытию связанных с Ираном точек доступа к экономике, назвав меру в отношении филиала Banque Misr в ОАЭ первым шагом в рамках более широких усилий по привлечению к ответственности.

В своем заявлении CBUAE сообщил, что изучил уведомление властей США, в котором отделения Banque Misr в ОАЭ определены как финансовое учреждение, вызывающее первоочередную обеспокоенность в связи с отмыванием денег и действующее за пределами Соединенных Штатов.

Регулятор отметил, что отделения Banque Misr в ОАЭ по-прежнему подчиняются действующим в стране законам и нормативным актам. Он добавил, что от банков, лицензированных в ОАЭ, ожидается, что они не будут подвергать финансовую систему страны репутационному риску, и что кредитные организации обязаны соблюдать законы стран, финансовые учреждения которых они используют для проведения операций.

(Источник: Lovin Dubai)