Полиция Дубая задержала членов банды, которая вербовала людей для открытия банковских счетов и цифровых кошельков, впоследствии использовавшихся для инвестиционного мошенничества.

Операция является частью постоянных усилий полиции Дубая по борьбе с финансовыми преступлениями, ликвидации организованных преступных сетей и защите населения от все более изощренных мошеннических схем.

Следствие установило, что члены банды обращались к людям, нуждавшимся в деньгах, и предлагали им плату за открытие банковских счетов и цифровых кошельков. После открытия счетов этих людей просили передать данные для входа, что давало банде полный доступ к их счетам.

Затем преступники использовали эти счета для перевода денег, полученных мошенническим путем, что затрудняло установление лиц, стоявших за операциями.

Полиция Дубая начала расследование в отношении банды, используя сбор оперативной информации, чтобы отследить ее деятельность, выявить методы и установить местонахождение причастных лиц, после чего ее члены были задержаны.

В полиции заявили, что по-прежнему намерены бороться с новыми формами финансового мошенничества и преследовать организованные преступные группы, ставящие под угрозу финансовую безопасность и общественный порядок.

(Источник: Khaleej Times)