BAE Ekonomi Bakanlığı, kara para aklamayla mücadele mevzuatına (AML) uyulmaması nedeniyle ülkedeki 32 altın rafinerisinin lisanslarını askıya aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki altın sektörünün yüzde 5'ini temsil eden bu rafinerilerin ruhsatlarının 24 Temmuz 2024 ile 24 Ekim 2024 tarihleri arasında askıya alındığı belirtildi. En son haberlerden haberdar olun. WhatsApp Kanallarında kt'yi takip edin. Denetimler, bu rafineriler tarafından her rafineri için sekiz ihlal olmak üzere 256 ihlal tespit edildiğinden, mali suçlara karşı baskı yoğunlaştırıldı. Bunlardan en öne çıkanları riskleri tespit etmek için gerekli tedbir ve prosedürlerin alınmaması, gerektiğinde şüpheli bir işlem raporunun Finansal Bilgi Birimine bildirilmemesi ve terör listelerinde yer alan isimlere karşı müşteri ve işlem veritabanlarının incelenmemesiydi. Müsteşar Abdullah Ahmed Al Saleh, ”BAE, kara para aklama ile mücadele etmek ve sorumlu altın tedarik zinciri için durum tespiti düzenlemelerine ilişkin politikaya en üst düzeyde uyumu sağlamak için entegre bir yasal ve düzenleyici sistem geliştirme konusundaki kararlılığını, bu konudaki en iyi küresel uygulamalara ayak uydurarak teyit ediyor" dedi BAE Ekonomi Bakanlığı.